Tout sur l’affaire opposant Binance à la SEC
Binance vs SEC : le combat continue
L’an dernier l’univers de la cryptomonnaie a été ébranlé par l’affaire de la plateforme FTX qui a déclaré faillite à cause des actions douteuses de la part de son fondateur. Aujourd’hui, c’est la SEC qui est partie dans une vraie chasse aux sorcières contre les cryptomonnaies et ses acteurs. Depuis quelques semaines, c’est au tour de Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaie de subir les attaques de la SEC. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’état actuel des choses.
L’accusation de la SEC envers Binance
Le 5 juin 2023, la SEC a porté treize chefs d’accusation contre Binance, sa filiale américaine Binance.US, et son fondateur Changpeng Zhao. C’est un gros choc pour tous, car c’est la première plateforme d’échange de cryptos qui sont utilisées à travers le monde, au niveau des boutiques en ligne, au niveau de nouveau casino en ligne, etc.
Ces accusations portent sur de présumées infractions à la sécurité, notamment l’évasion délibérée de la réglementation, l’absence de divulgation adéquate et des conflits d’intérêts. Binance est également accusée d’avoir échangé des titres non enregistrés, notamment Simple EARN, BNB Vault, Binance USD (BUSD) et Binance Coin (BNB), sur le sol américain. Selon la SEC, Binance et Binance.US auraient détourné plus de 12 milliards de dollars de l’argent de leurs clients. Les fonds auraient été redistribués à des entreprises contrôlées par Zhao. Le responsable de produit bonuses finder – Tony Sloterman a fait part de ses craintes et de son point de vue “Après la chute de FTX, si Binance tombe à son tour, ce sera un vrai chaos dans le monde de la cryptomonnaie”.
Les révélations des audits sur Binance
Des audits réalisés sur Binance ont révélé des conclusions préoccupantes. Il s’est avéré que Binance ne faisait preuve d’aucune transparence vis-à-vis des employés de BAM Trading, l’entité opérationnelle de Binance, en ce qui concerne la détention des actifs de leurs clients américains.
L’audit de 2019 a a révélé plusieurs failles comptables et opérationnelles. Ces failles comprennent l’entrelacement des fonds de l’entreprise avec ceux des clients, la dépendance à l’égard de l’entreprise mère pour les informations financières et l’absence de plans d’urgence en cas de catastrophes potentielles.
De surcroît, un audit distinct mené par FGMK a révélé que Binance.US avait subi une perte s’élevant à 181 millions de dollars en 2022.
Le Wash Trading sur Binance.US
Selon les allégations de la SEC, Binance.US, la filiale américaine de Binance, aurait recouru à une pratique connue sous le nom de “wash trading” ou “auto-négociation”. Ce stratagème visait à gonfler artificiellement le volume des transactions sur la plateforme, donnant ainsi l’impression d’un intérêt du marché plus élevé qu’il ne l’était en réalité.
Selon la SEC, ces activités auraient été courantes et auraient principalement été menées via des comptes liés à Sigma Chain, une entité détenue par Changpeng Zhao, le fondateur de Binance. En substance, Sigma Chain aurait créé une fausse impression d’une activité commerciale plus importante sur Binance.US que celle qui était réellement présente.
La réponse de Binance aux accusations
Binance a officiellement répondu aux accusations en affirmant avoir coopéré aux enquêtes de la SEC. Ils ont critiqué le manque de clarté et d’orientation de la SEC pour l’industrie des actifs numériques.
En réponse à la plainte de la SEC, Binance.US a suspendu temporairement les dépôts et retraits en dollars américains, prévoyant de transitionner vers un échange uniquement crypto.
Binance et Changpeng Zhao ont jusqu’au 28 juin 2023 pour répondre formellement aux accusations portées par la Securities and Exchange Commission. Ce procès, impliquant également deux filiales américaines de l’entreprise, a été porté devant le tribunal fédéral du district de Columbia.